FATF List: FATF की ग्रे लिस्ट जारी, ‘ब्लैक लिस्ट’ में बरकरार हैं North Korea, Iran और Myanmar

दुनिया में आतंकवाद की आर्थिक रसद पर नकेल कसने वाली सर्वोच्च संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने साल 2018 में पाकिस्तान को इस लिस्ट जोड़ा जिसके तकरीबन चार साल बाद बड़ी राहत देते हुए लिस्ट से बाहर कर दिया गया।

ऐसे में कई लोगों के मन में FATF (financial action task force) को लेकर कई सवाल उठाए होंगे कि आखिर FATF है क्या ? और इसके द्वारा निकली गई ‘ग्रे लिस्ट’ और ‘ब्लैक लिस्ट’ आखिरकार होती क्या है?तो आज हम आपको बताते है कि कि FATF क्या है?

एफएटीएफ सूची (मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण पर वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स)

FATF list (financial action task force on money laundering and terrorist financing):

FATF list (financial action task force on money laundering and terrorist financing):

Black list:

🇰🇵 North Korea
🇮🇷 Iran
🇲🇲 Myanmar

Grey list:

🇦🇱 Albania
🇧🇧 Barbados
🇧🇫 Burkina Faso
🇰🇾 Cayman Islands
🇨🇩 Congo
🇬🇮 Gibraltar
🇭🇹 Haiti
🇯🇲 Jamaica
🇯🇴 Jordan
🇲🇱 Mali
🇲🇿 Mozambique…

— World of Statistics (@stats_feed) June 23, 2023

FATF क्या है?

वर्तमान में 39 सदस्यों वाली FATF की स्थापना 1989 में एक अंतर-सरकारी निकाय के रूप में की गई जिसके तहत मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकी वित्तपोषण और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए अन्य संबंधित खतरों से निपटने के लिए रूल्स तय किए जाते हैं। वर्तमान में इसके दो क्षेत्रीय संगठन – यूरोपीय आयोग और खाड़ी सहयोग परिषद हैं और भारत FATF कंसल्टेंट्स और उसके एशिया पैसिफिक ग्रुप का सदस्य है।

Countries included in the gray list!
FATF की ग्रे लिस्ट वाले देश

वर्तमान में FATF की निगरानी सूची में 23 देश हैं

🇦🇱 Albania
🇧🇧 Barbados
🇧🇫 Burkina Faso
🇰🇾 Cayman Islands
🇨🇩 Congo
🇬🇮 Gibraltar
🇭🇹 Haiti
🇯🇲 Jamaica
🇯🇴 Jordan
🇲🇱 Mali
🇲🇿 Mozambique
🇳🇬 Nigeria
🇵🇦 Panama
🇵🇭 Philippines
🇸🇳 Senegal
🇿🇦 South Africa
🇸🇸 South Sudan
🇸🇾 Syria
🇹🇿 Tanzania
🇹🇷 Türkiye
🇺🇬 Uganda
🇦🇪 UAE
🇾🇪 Yemen

What is grey list? क्या होती है ग्रे लिस्ट?

FATF द्वारा जारी ग्रे लिस्ट का मतलब मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ उपायों पर अपनी प्रगति की जांच करने के लिए एक देश को निगरानी में रखा है बता दें कि पिछली मार्च 2022 तक इस सूची में 23 देश थे।

FATF की ब्लॉक लिस्ट (Black list) वाले देश : FATF के मुताबिक तीन देश उच्च-जोखिम वाले देश हैं इसलिए इन्हें काली सूची में बरकरार रखा गया है। FATF की ब्लैक लिस्ट में सिर्फ उत्तर कोरिया, ईरान और म्यांमार आदि देश हैं।ब्लैक लिस्ट में डाले गए देशों पर कई तरह के प्रतिबंध लग जाते हैं।

Blacklisted countries.
🇰🇵 North Korea
🇮🇷 Iran
🇲🇲 Myanmar

No longer subject to increased monitoring by the FATF:

🇰🇭 Cambodia
🇲🇦 Morocco

What is blacklist?
ब्लैक लिस्ट में शामिल देशों पर प्रभाव

एक और ग्रे लिस्ट में शामिल देश FATF के साथ मिलकर काम करने को राजी होते है वहीं ब्लैक लिस्ट में वो देश शामिल होते हैं जिन पर टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। ब्लैक लिस्ट में शामिल होने वाले देशों को IMF, ADB, वर्ल्ड बैंक या कोई भी फाइनेंशियल बॉडी आर्थिक मदद नहीं करती और तो और ऐसे देशों से मल्टी नेशनल कंपनियां अपना सारा कारोबार समेट लेती है जिससे इन देशों की अर्थव्यवस्था पर खासा फर्क पड़ता है।